本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 投资标的名称：豪能石川（泸州）细密制制无限公司（以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“合伙公司”或“项目公司”）● 投资金额：合伙公司注册本钱为人平易近币2亿元，成都豪能科技股份无限公司以货泉体例认缴出资1亿元，持有合伙公司50%的股权。● 出格风险提醒：本次投资设立合伙公司，尚需工商行政审批部分核准，可否通过核准以及最终通过核准的时间均存正在不确定性。为了深化成都豪能科技股份无限公司（以下简称“公司”）差速器全财产链结构，提拔差速器壳体及其它零部件的铸件能力，公司取姑苏石川细密制制科技无限公司（以下简称“姑苏石川”）签订《豪能石川（泸州）细密制制无限公司合伙合同》，拟配合出资人平易近币2亿元设立合伙公司，公司取姑苏石川以货泉体例各认缴出资人平易近币1亿元，别离持有合伙公司50%的股权，运营刻日30年。公司和姑苏石川取四川泸州临港经济开辟区工做组签订了《投资合做和谈》，和谈商定由合伙公司担任正在四川泸州临港经济开辟区投资扶植运营“豪能石川细密锻制（泸州）出产项目”，总投资2亿元人平易近币。2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立合伙公司并取四川泸州临港经济开辟区工做组签定投资合做和谈的议案》。按照《公司章程》和《上海证券买卖所股票上市法则》相关，本领项无须提交公司股东大会审议。（三）本次对外投资不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。（四）公司董事会授权公司办理层打点相关事宜，包罗但不限于签订相关合同文本、工商注册登记等具体事宜。7、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；黑色金属锻制；汽车零部件及配件制制；高铁设备、配件制制；机械零件、零部件加工；通用零部件制制；轴承、齿轮和传动部件制制；齿轮及齿轮减、变速箱制制；通俗阀门和旋塞制制（不含特种设备制制）；有色金属锻制；金属成品研发；汽车零部件研发；新材料手艺研发；阀门和旋塞研发；锻制机械制制；锻制机械发卖；模具制制；模具发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。9、股东消息：日本石川可锻制铁株式会社持有姑苏石川61。53%的股权，其成立于1953年，次要处置铸铁件的出产和加工；日当地方可锻工业株式会社持有姑苏石川38。47%的股权，其成立于1944年，以球墨铸铁手艺闻名于世，是日本名古屋证券买卖所上市公司。7、运营范畴：液压动力机械及元件制制；液压动力机械及元件发卖；汽车零部件及配件制制；汽车零配件批发；齿轮及齿轮减、变速箱制制；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；机械设备研发；紧固件制制；紧固件发卖；摩托车及零配件制制；摩托车及零配件批发；有色金属合金发卖；新型金属功能材料发卖；建建材料发卖；消息手艺征询办事；货色进出口；手艺进出口；国内商业代办署理；进出口代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。2、合伙公司设董事会。董事会由包罗董事长、副董事长正在内的6名董事构成，此中甲方、乙方各自保举3名，董事长由乙方保举、副董事长由甲方保举，由股东会选举发生。3、合伙公司不设监事会，设监事1名，由甲方保举，合伙公司董事、高级办理人员不得兼任监事。4、合伙公司正在董事会带领下成立运营办理机构，采用总司理担任制，担任公司的日常运营办理营业。运营办理机构设总司理、财政担任人，也可按照需要设1名以上副总司理，副总司理协帮总司理工做。正在无法通过敌对协商处理时，应提交中国国际经济商业仲裁委员会按照提出仲裁申请时该委员会的仲裁法则进行。仲裁裁决是结局性的，对各仲裁股东具有束缚力。正在选择仲裁人时，必需从该委员会的仲裁人名册当选定。仲裁裁决书不记录做为仲裁裁决根据的来由（包罗争议现实）。正在仲裁中，无论争议金额几多，均不采用简略单纯法式。（1）甲方依法依规支撑乙、丙朴直在四川泸州临港经济开辟区设立项目公司，为乙、丙方实施豪能石川细密锻制（泸州）出产项目创制优良前提，供给高效、优良、便利办事。（1）乙、丙方及项目公司按照项目需要，积极筹措所需资金，全力以赴正在四川泸州临港经济开辟区投资扶植豪能石川细密锻制（泸州）出产，项目扶植及出产运营相关工做，帮力甲方辖区内制制业高质量成长。（2）项目公司须按照甲方平安出产及生态的办理要求开展出产运营，积极支撑共同甲方相关部分做好升规入统、固投入库等相关工做。本次投资是公司的强链完链之举，有帮于鞭策财产链上下逛的手艺协同立异，是公司深化差速器全财产链结构的主要行动。姑苏石川将为合伙公司带来70年的锻制手艺和办理经验，加快差速器壳体工艺手艺的改革和迭代，提高产物精度、交付效率和良品率，为公司向全球客户供给高质量的差速器零部件及总成供给无力保障。公司目前具备新能源汽车差速器总成的设想开辟、细密制制和总成拆卸等焦点能力，搭建的发卖收集根基笼盖了国内支流新能源汽车企业，设备、市场、人员和厂房，有益于公司为客户供给一坐式处理方案，加强客户粘性的同时，为更多优良客户供给具有合作力的产物，本次投资有帮于公司正在差速器壳体锻制环节阐扬手艺劣势，并向高附加值范畴迈进，鞭策公司高质量成长的同时，还能够降低物流成本。将来，合伙公司将具备年产超万万件差速器壳体的锻制产能，4、本次投资不会对公司当期业绩发生严沉影响，也不存正在损害公司及全体股东好处的景象，不会导致公司归并报表范畴发生变化。5、投资完成后公司将取合伙公司发生联系关系买卖，公司会按关法令律例、规范性文件的，履行响应的审批法式，相关买卖价钱将以评估价钱或市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳。1、本次投资设立合伙公司，尚需工商行政审批部分核准，可否通过核准以及最终通过核准的时间均存正在不确定性。2、本次投资基于公司目前的营业成长需要，但合伙公司正在将来运营过程中可能面对宏不雅经济、行业政策、行业周期、市场变化等不确定要素，对公司将来业绩的影响具有不确定性。公司将积极关心本次对外投资事项的进展环境，并按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关及时披露相展，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。